8月18日消息，中國(guó)人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公開(kāi)表顯示，中信銀行股份有限公司杭州分行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等，被監(jiān)管罰款330萬(wàn)元。
具體違規(guī)事實(shí)如下：
1、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；
2、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告；
3、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
另外，相關(guān)責(zé)任人黃自強(qiáng)被罰款8萬(wàn)元；宋益文被罰款7萬(wàn)元；陸亞明、徐晰、陸宇彤分別被罰款2萬(wàn)元；王烈鋒、陸學(xué)軍、趙欖分別被罰款1萬(wàn)元。
